易成新能:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-015 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司股份回购 规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分 治理制度进行了梳理与修订。 二、《公司章程》及部分治理制度修订、制定情况 （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容如下： | 原制度内容 | 修改后的制度内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第 ...