易成新能:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-022 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 因前董事曹德彧先生辞职导致公司董事数量低于《公司章程》所规定人数， 需补选非独立董事候选人。经中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司第六届 ...