易成新能:董事会决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-041 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9:30 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现场 会议的形式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审核，董事会认为：公司董事长所作的《2023 年度董事会工作报告》真实、 客观地反映了 2 ...