易成新能:2023年度内部控制评价报告

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南易成新能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规的相关要求，对公司2023年度内部控制情况进行了检查，在 查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工 作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 ...