易成新能:监事会决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-042 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 11 日下午 14:30 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现场会 议的形式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易 成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》 等有关规定和要求，从维护公司和股东的合法利益出发，认真履行并 ...