易成新能:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能 源股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并 说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司筹划本次交易的过程中，采取了必要且充分的保密措施，限定本 次交易相关敏感信息的知悉范围，尽可 ...