易成新能:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-081 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 6 月 18 日上午 10:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》 经审核，董事会认为：为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治 理结构，更好地发挥公司董 ...