易成新能:关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-083 河南易成新能源股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 游鹏飞先生简历 截止本公告日，王健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。王健先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王 健先生担任公司董事期间为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢! 2024 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选 非独立董事的议案》，同意补选游鹏飞先生为公司第六届董事会董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（游鹏飞先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年六月十八日 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王健先生的书面辞职报告，王健先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董事 职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，王健先生的辞职不会导致公司董事会人数低 ...