恒信东方:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-050 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司补选邓燏先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章 程》和各专门委员会工作细则的规定，现对公司第八届董事会提名委员会、审计 委员会以及薪酬与考核委员会进行调整，调整后各专门委员会成员组成如下： （1）战略委员会：孟楠（主任委员）、朱凯、郑洪涛 （2）提名委员会：郑洪涛（主任委员）、邓燏、孟楠 （3）审计委员会：郑洪涛（主任委员）、邓燏、朱凯 （4）薪酬与考核委员会：邓燏（主任委员）、郑洪涛、孟楠 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十二次会议于 2024 年 7 月 11 日在公 ...