恒信东方:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经全体董事审议， 选举孟楠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。选举出各专门委员会 1 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司 2023 ...