恒信东方:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-007 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议已于 2024 年 3 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有 限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、 合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司将募集资金投资项目"数字沉浸 式应用场景内容开发项目"达到预定可使用 ...