恒信东方:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-044 恒信东方文化股份有限公司 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议 上作出相关说明。会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东 方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的 ...