恒信东方:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相 关说明。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 根 ...