恒信东方:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 的第八届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-068 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 10 月 14 ...