恒信东方:董事会议事规则

恒信东方文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等 法律法规和规范性文件，以及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应建立健全董事会的各项规章制度，保证董事会工作运行 规范，有章可循，同时还需制定董事会文件管理的有关制度，所有文件和议案 都要按规定归 ...