海默科技:第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—029 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事朱伟林以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现 场会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： 经审议，董事会同意补选武建东先生为公司第八届董事会战略委员会委员、 审计委员会委员和提名委员会主任委员；同意补选万红波先生为公司第八届董 事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 战略委员会、审计委员会、提名委 ...