海默科技:第八届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—031 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据生产经营需要，公司参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更 经营范围，同时《公司章程》中经营范围相关内容也需一同修订。为便于公司 经营范围变更事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次 变更经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本 次变更具体内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。 表决结果：同意 ...