海默科技:第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—039 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的议案》 根据公司目前战略发展重心以及西安杰创能源科技有限公司实际运作情况， 为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，董事会同意公司注销西 安杰创能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...