金通灵:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-064 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 17 日召开，董事会决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2023年12月6日（星期三）15:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－1 ...