科新机电:关于董事会换届选举的公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-054 四川科新机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事 项发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司 2023 年第 2 次临时股东大会审 议。 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林祯华先生、林祯荣先生、 李勇先生、强凯先生、林 ...