科新机电:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-071 总经理：李勇 副总经理：王俊恒 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第 六届董事会及监事会成员。并于同日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管 理人员及选举第六届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：林祯华、林祯荣、李 勇、强 凯、林裔蕾、林雪娇 独立董事：熊政平、徐耀武、赖黎 2、第六届监事会成员 非职工代表监事：何伟、陈洁 职工代表监事：王波 3、高级管理人员 财务总监：杨辉 董事会秘书：杨辉 二、换届选举届满离任的董事 ...