科新机电:第六届董事会第一次会议决议公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-069 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开2023年 第二次临时股东大会，大会选举产生第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临 时通知全体董事，本次会议于2023年9月18日下午16点在公司B404会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员以及高级管 理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主持，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六 ...