科新机电:第六届董事会第三次会议决议公告

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年10月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2023年10月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2023年第 三季度报告》真实、客观地反映了公司2023年第三季度在生产、经营管理等方面的 情况，一致通过了公司《2023年第三季度报告》。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息 披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告 ...