金刚光伏:第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-079 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事 充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（ ...