金刚光伏:第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-096 甘肃金刚光伏股份有限公司 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。 第七届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果 ...