金刚光伏:第七届董事会第四十次会议决议公告

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十次会 议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 10 月 23 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 10 月 23 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的议案》 鉴于公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称"吴江玻璃"） 及苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏州型材"）分别向广州旷视 ...