金刚光伏:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-119 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内 容如下： 一、《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订对照表： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 股东大会由董事 | 第四十七条 股东大会由董事 | | 会召集，董事会不能履行或者不履行 | 会召集，董事会不能履行或者不履行 | | 召集股东大会会议职责的，监事会应 | 召集股东大会会议职责的，监事会应 | ...