金刚光伏:第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2024 年 3 月 1 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 1 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以资产抵押进行借款的议案》 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-002 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...