金刚光伏:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 3:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-011 甘肃金刚光伏股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十五次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 3:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...