金刚光伏:第七届董事会第四十五次会议决议公告

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，公司 2024 年拟 与广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）及其控制的其他企业产生关 联交易。关联交易的主要内容为公司向关联方公司销售商品，预计公司 2024 年 度日常关联交易金额不超过 5 亿元。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议于 2024 年 3 月 5 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...