华伍股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-004 江西华伍制动器股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 3 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会 议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项： 一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下 简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的种类 为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含） 且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含 ...