华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026-022 江西华伍制动器股份有限公司 关于子公司被申请破产清算的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司破产清算事件概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司长沙天映 航空装备有限公司（以下简称"长沙天映"）因未能完全清偿到期债务，被债权 人湖南天之杰机械制造合伙企业（有限合伙）申请破产清算，湖南省长沙市望城 区人民法院（以下简称"望城区法院"）裁定受理长沙天映破产清算一案。具体 内容详见公司 2025 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司被申请破产清 算的提示性公告》（公告编号：2025-096）。 1 华伍股份 日，贵州华伍的资产负债表已表明其已处于资不抵债状态。望城区法院认为，长 沙天映与贵州华伍均不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，明显缺乏 清偿能力，均符合破产清算条件。对两公司实质合并破产清算，有利于统一理清 债权债务、节约司法资源、降低破产成本，保障全体债权人公平受偿，管理人提 出的实质合并破产清算申请 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026－021 江西华伍制动器股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日分别 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前 提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币17,000万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至 募集资金专户。具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于 使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-025号）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金17,000万元暂时补 充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026－016 江西华伍制动器股份有限公司 关于高级管理人员、非独立董事辞职暨补选第六届董事会非 独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 23 日收到公司副总经理杨万良先生提交的书面辞职报告，杨万良先生因个人原 因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 杨万良先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。杨万良先生离 任公司副总经理职务后，将不再担任公司其他职务。杨万良先生的副总经理职务 原定任期至第六届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，杨万良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨万良先生离任公司副总经理职务后，仍将严格按照《深圳证券交 易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规的规 定进行股份管理。杨万良先 ...

华伍股份 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026-019 江西华伍制动器股份有限公司 金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召 开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止 2021 年向特定对象发行股票 之"航空装备和航空零部件研发制造基地项目"（以下简称"拟终止项目"）， 并将该募投项目剩余募集资金（包括剩余募集资金、现金管理取得的理财收益、 累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当 日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司日常生产经营 及业务发展。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本事项尚需提交公司股 东会审议，具体情况如下： 一、终止募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026－017 江西华伍制动器股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公 司董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权人员办理后续工商变更登记、章 程备案等事宜。本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总 数的三分之二以上通过。现将相关情况公告如下： 一、修改《公司章程》情况 鉴 于 公 司 将 注 销 存 放 于 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 全 部 股 份 共计 25,665,001 股，并相应减少注册资本。上述事项完成后，公司总股本由 420,090,164 股变更为 394,425,163 股，公司注册资本由 420,090,164 元变更为 394,425,163 元。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的有关规定， ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026-018 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026－015 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会 议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长聂景华先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 鉴于"航空装备和航空零部件研发制造基地项目"所处行业整体环境相较于 公司 2021 年向特定对象发行股票时已发生较大变化，市场竞争日趋激烈，行业 毛利率难以回升至原有水平。为保障募集资金的安全与使用效益，避免资金投入 后效益低下，董事会同意终止募投项目"航空装备和航空零部件研发制造基地项 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026-020 江西华伍制动器股份有限公司 关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册 资本的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 全部 25,665,001 股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销回购股份暨减少 公司注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的 三分之二以上通过。现将相关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 （一）回购 11,000,000 股 公司于 2022 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，对华伍股份终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的的事项进行了审慎核查，具体事项如下： 一、终止募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。 募集资金到账时间为 2021 年 ...

江西华伍制动器股份有限公司 章程 二〇二六年三月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案和通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第三条 公司于 2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2010]889 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1950 万股，于 2010 年 7 月 28 日在深圳证券交 ...