华伍股份:独立董事专门会议制度

华伍股份 独立董事专门会议制度 （2024年4月制定） 第一条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江西华 伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 江西华伍制动器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职 权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第三条 独立董事对本公司及全体股 ...