华伍股份:董事会议事规则

江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 华伍股份 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 10 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政 ...