华伍股份:第六届董事会第一次会议决议公告

华伍股份 会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－043 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会， 董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次董事会。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 董事会选举聂景华先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《上 ...