高新兴:第六届监事会第十一次会议决议的公告

第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-039 高新兴科技集团股份有限公司 1 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》 监事会近日收到公司非职工代表监事刘莹莹女士递交的书 ...