证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-030 高新兴科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监 事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事黄国兴先生、贾幼尧先生回避表决本议案。预计 2025 年度公司及合并报 表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）、 深圳星联天通科技有限公司（以下简称"星联天通"）、图灵新智算（广州）科 技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及其下属子公司图灵新讯美（重庆） 科技有限公司（以下简称"讯美科技 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 公司根据业务开展需要，对《公司章程》涉及的经营范围进行了修订。 修订条款说明列示如下表： | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：通信网 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：物联网 | | | 络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像 | 应用服务；互联网安全服务；区块链技术相关软 | | | 监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机 | 件和服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务； | | | 软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生 | 安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；数 | | | 产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持 | 字技术服务；软件开发、技术服务、技术开发、 | | | 终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ；计 | | | 通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发 | 算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售； | | | 射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、 | 移动通信设备制造 ...

关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴网联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司（以下简称"高新兴网 联"）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行"）申请银行授 信提供不超过人民币 600 万元的连带责任担保，保证期间为自担保协议书生效之 日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日 或每笔垫款的垫款日另加三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人 士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴网联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：广州高 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-024 高新兴科技集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司最近连续十二 个月累计发生且未完结的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标 准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司最近连续十二个月内累计发生 且未完结的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 25,497.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 9.65%。 其中，为了控制应收账款风险，强化相关账款的清理工作，公司及子公司积极 采用诉讼方式维护合法权益，保障公司及全体股东的利益。公司及合并报表范围内 的子公司作为原告的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 22,943.76 万元，占最近连续 十二个月内累计发生且未完结的诉讼、仲裁案件涉案金额的 89.99%；公司及合并报 表范围内的子公司作为被告的诉 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-029 高新兴科技集团股份有限公司 关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智 联"）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行"）申请人民币 不超过 3,000 万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间为主合同项下每笔 融资债务履行期限届满之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授 权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先 生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项需提交 ...

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-031 高新兴科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-022），公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年 年度股东大会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司 高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易 额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控 股股东、实际控制人股东刘双广先生提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限 公司增加 2024 年年度股东大会提案的函》，提请公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-026 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州图 1 灵及其下属子公 ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-025 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》的议案 董事会认为公司《2025 年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2025 年第 一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （以下无正文） 江 斌 胡志勇 罗 翼 （一）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州 图灵及其下属子公司"）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定 价原则等不 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 31 ...