振芯科技:董事会议事规则（2023年12月）

成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 和《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，设副董事长一至二名，董事长 和副董事长由全体董事的过半数选举产生和 ...