基于上述原因，审计委员会决定取消公司 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）提案 2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董 事的议案》，该提案不再提交本次股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上 市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会会议决议 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 2026 年 2 月 4 日以电话方式向全体委员发出会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2026 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。本 次会议的通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和 《成都振芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情 况如下： 1. 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分提案的议案》 公司审计委员会收到独立董事候 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-015 成都振芯科技股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会取消部分提案 暨股东会延期召开的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司 "）原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）将延期召开， 延期后本次股东会召开日期为 2026 年 2 月 12 日，股权登记日仍为 2026 年 2 月 4 日。 2、本次股东会将取消原提案 2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事 会独立董事的议案》。 3、除本次股东会延期召开、部分提案取消外，原股东会股权登记日、会议 地点、会议召开方式均保持不变。 一、取消提案情况 本次股东会召集人审计委员会收到独立董事候选人蒋舜浩先生通知，其因未 取得原单位党委（党组）报告并备案批准的文件，自愿承诺放弃公司第七届董事 会独立董事候选人资格。 基于上述原因，审计委员会决定取消公司 2026 年第一次临时股东会原提案 2.05《 ...

证券日报网讯 2月4日，振芯科技发布公告称，公司于2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时 会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。公司全资子公司成都国翼电子技 术有限公司（简称"国翼电子"）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行（简称"成都银 行"）申请不超过3，000万元人民币的一年期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴 于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供保 证担保。本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，振芯科技2月4日晚间发布公告称，公司第六届第十三次董事会临时会议于2026年2月4日 以现场表决及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普的"完美人选"颠覆美联储？解码凯文·沃什的"新政构想"：左手放水 右手抽水，要靠AI驯服通胀，拒做美债"大买家" ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-012 成都振芯科技股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第 六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额 度不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的 委托理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用自有资金进 行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，合理利用自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 公司本次计划使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行理 ...

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限 公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，向成都 银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，向中信银行股 份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限 公司武侯支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。授信有效期均为 12 个月，综 合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以 银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司 董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜， 并签署相关法律文件。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 董事会 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-013 成都振芯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开的 第六届董事会第十三次临时会 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-014 成都振芯科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：成都国翼电子技术有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2014 年 04 月 23 日 住所：成都高新区科园二路 10 号 2 栋 1 单元 6 层 1-2 号、7 层 1-2 号 法定代表人：杨国勇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都国翼电 子技术有限公司（以下简称"国翼电子"）因生产经营需要，拟向成都银行股份 有限公司高新支行（以下简称"成都银行"）申请不超过 3,000 万元人民币的一年 期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务 状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供 保证担保。 2、公司于 2026 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过 了《关于为全资子 ...

成都振芯科技股份有限公司 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-011 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限 公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，向成都 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 29 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十三次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2026 年 2 月 4 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规 和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情 况如下： 1. 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，2月3日，卫星导航指数强势拉升，航宇微、航天环宇、四维图新、雷科防务均涨超5%， 振芯科技涨超3%。 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟红彦作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东提名为成都振芯科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立 董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...