振芯科技:董事会秘书工作制度（2023年12月）

成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 （二）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录， 并在会议纪要上签字，保证记录的准确性，并在会议记录上签字。 （三）协调和组织本公司信息披露事项，包括建立健全本公司信息披露制度、 接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证本公 司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。 （四）列席涉及信息披露的有关会议和活动。本公司有关部门须及时向董事 1 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《公司章程》的有关要求，特制定本制度。 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 第二条 董事会秘书的主要任务是协助董事 ...