振芯科技:第六届董事会第一次临时会议决议公告

| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会审议 | | 10 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 11 | 《对外担保管理办法》 | 是 | | 12 | 《募集资金管理办法》 | 是 | | 13 | 《关联交易管理办法》 | 是 | 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以 书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通 知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下 议案： 1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 ...