振芯科技:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）提议召开会议； （二）主持委员会会议，签发会议决议； 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名 ...