振芯科技:第六届董事会第五次会议决议公告

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1．审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-004 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的 基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动 性好的委托理财。 在上述额度内，资金可以滚动 ...