振芯科技:第六届董事会第二次临时会议决议公告

第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-055 成都振芯科技股份有限公司 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公 司章程》等相关规定，本次回购股份 ...