乾照光电:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-090 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议 案》 随着公司业务战略的调整，为了提高公司募集资金使用效率，公司拟变更"M ini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目"的部分募集资金（共计 40,000 万 元）用途，用于新项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）"的实施。本次 变更是公司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。 独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查 意见。 1 具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 ...