乾照光电:中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对乾照光电变更部分募集资金投资项目用途及新增募投 项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），乾照光电向 特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总 额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 ...