乾照光电:第五届监事会第十七次会议决议公告

第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式 在公司会议室召开，因考虑本次审议议题紧急，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以 专人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议 案》 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-091 厦门乾照光电股份有限公司 1 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第五届监事会 ...