乾照光电:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-096 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次增资完成后，江西半导体仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构 1 成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会 审议批准。本次增资相关事宜对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。 公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:30 以现场会议和通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式发至全体 董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。 会议的召开符 ...