乾照光电:第五届监事会第十九次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-105 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方 式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发至全体 监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...