*ST吉药:董事会决议公告

2、本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-068 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月16日以邮件、电话形式发出。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经审议，董事会认为《吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全 ...